香港鐵路有限公司

為符合股東利益，公司致力實行高水平的公司管治以及選定和落實最佳守則。

公司整體業務由董事局負責管理。董事局根據章程細則及董事局採納的規程，授權執行總監會管理公司的日常事務，而董事局本身則專注處理可影響公司整體策略方針、財務及股東的事項，其中包括財務報表、派息政策、會計政策的重大修改、每年營運預算、若干重要合約、未來發展策略、重大融資安排及重大投資、風險管理策略、庫務政策及車費結構。

董事局由十一位成員組成，包括一位執行董事（即行政總裁）及十位非執行董事，其中六位為獨立非執行董事。

作為良好公司管治的重要部份，董事局已成立下列董事局委員會，以監督特定公司事務。各委員會均完全由應邀出任的非執行董事組成，並受其各自職權範圍的管治。

審核委員會由四位非執行董事組成，其中三位為獨立非執行董事。財務總監、內部審核部主管及公司外部核數師代表預期會列席委員會會議。委員會亦可酌情邀請其他人士列席會議。委員會通常每年舉行四次會議，必要時外部核數師或財務總監可要求舉行會議。

審核委員會職責包括財務及成效事務，其中包括檢討集團的年度及中期財務報表的真實度及公平度，並在開展審核前與外部核數師探討審核的性質及範圍，以及審查及批准非審核服務。審核委員會每年至少進行一次有關公司內部控制系統成效的評估。該等系統使董事局可監察公司的整體財務狀況並保障其資產。委員會檢討及核准年度內部審核計劃，包括審核已選定之公司業務或營運的效率。此外，委員會亦檢討內部審核部主管的定期報告，以及跟進主要行動計劃的建議，並在適當情況下向董事局提出建議。委員會主席負責編製報告，向董事局滙報委員會的年內活動，並提出所出現的問題。

薪酬委員會由三位非執行董事組成，其中兩位為獨立非執行董事。薪酬委員會向董事局提供有關執行董事薪酬福利及僱傭條款的建議，並為執行董事及其參與由公司實施的獎勵計劃制訂相關薪酬政策。

提名委員會由七位非執行董事組成，其中四位為獨立非執行董事。提名委員會向董事局提名推薦人選，以填補董事局、行政總裁、財務總監及營運總監（倘營運總監的職位存在）的空缺。就財務總監及營運總監而言，委員會可考慮行政總裁推薦的人選，或任何其他人選（行政總裁有權首先同意該等其他人選）。

錢果豐博士，現年五十六歲，二零零三年七月獲委任為非執行主席。他於一九九八年開始出任董事局成員。錢博士現任CDC Corporation及其附屬公司China.com Inc.之主席。他亦為恒生銀行有限公司董事長兼獨立非執行董事及HSBC Private Equity (Asia) Limited非執行主席，並為香港上海滙豐銀行有限公司、Inchcape plc、利亞零售有限公司、九龍倉集團有限公司及Swiss Reinsurance Company的董事局成員。錢博士為香港／歐盟經濟合作委員會主席，亞太經合組織商業諮詢委員會的香港區成員，及中國人民政治協商會議天津市常務委員會委員。此外，錢博士亦為香港工業總會名譽會長及前主席。一九九二年至一九九七年間，錢博士被委任為當時港英政府之行政局議員，於一九九七年七月一日至二零零二年六月期間獲委任為香港特區行政會議成員，以及於一九九八年一月一日至二零零六年十二月三十一日期間擔任廉政公署貪污問題諮詢委員會主席。錢博士於一九九三年被委任為太平紳士，一九九四年獲頒CBE勳銜，一九九九年獲頒金紫荊星章，並於二零零八年八月獲法國農業部頒發騎士勳章。錢博士於一九七八年取得賓夕凡尼亞大學之經濟學博士學位，並於二零零六年出任為該大學之校董會成員。

周松崗，現年五十八歲，二零零三年十二月一日獲委任為行政總裁。他曾任布萊堡工業集團行政總裁，該集團為一環球支援服務公司。在一九九七年至二零零一年，周先生在總部位於英國的一間主要工程公司GKN PLC任總裁。周先生為特許工程師，分別在威斯康辛州大學與加州大學取得化學工程學士及碩士學位。他亦持有香港中文大學工商管理碩士學位，並修畢美國哈佛商學院高等管理進修課程。他獲巴斯大學授予工程學榮譽博士學位。二零零零年，周先生以其在工業界的傑出貢獻，在英國獲頒爵士勳銜。周先生是渣打銀行（香港）有限公司非執行主席及Anglo American plc獨立非執行董事。他為香港中文大學校董會成員及香港總商會理事會成員。在公職方面，周先生為香港公益金董事會成員，香港旅遊發展局成員，香港特別行政區政府策略發展委員會委員，首長級薪俸及服務條件常務委員會委員，以及行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會成員。此外，周先生亦為中國人民政治協商會議深圳市常務委員會委員。

張佑

教授，現年七十三歲，獨立非執行董事，一九九九年起出任董事局成員。張教授現任香港大學校長特別顧問兼工程學系名譽教授。他曾任香港大學工程學系教授及代首席副校長至二零零零年六月三十日。張教授始於University College of Swansea, Wales開展其學術研究。一九七零年，在加拿大卡加立(Calgary)獲委任為土木工程教授，一九七四年，在亞德雷德大學任教授及土木工程系主任。一九七七年，他擔任香港大學土木工程系主席及主任。除學術職務外，張教授曾任香港工程師學會前第一高級副會長及其評核委員會前主席。他曾在多間教育機構獲頒榮譽學位，包括香港大學榮譽科學博士，以及英國威爾斯大學榮譽法學博士。他亦被選為中國科學院院士，現為皇家工程學院院士、加拿大皇家學院院士及香港工程科學院上任院長。

方敏生，現年五十歲，獨立非執行董事，二零零四年起出任董事局成員。方女士自二零零一年起擔任香港社會服務聯會行政總裁。加入香港社會服務聯會前，於一九八九年至二零零一年任職於香港紅十字會，並於一九九三年至二零零一年為秘書長。方女士為專業受訓社會工作者，並在社區服務方面擁有豐富經驗。她出任人力發展委員會、可持續發展委員會及數碼21資訊科技策略諮詢委員會等各政府顧問委員會公職。她亦是策略發展委員會成員。

何承天，現年六十九歲，獨立非執行董事，一九九一年起出任董事局成員。現職專業建築師，為王董建築師事務所有限公司集團主席。自一九九一年至二零零零年，何先生膺選香港立法會議員，為建築、測量及都市規劃界功能界別的代表。一九八三年及一九八四年，任香港建築師學會會長；一九九二年至二零零一年任香港工業村公司主席。何先生亦曾出任多個法定委員會及諮詢委員會成員，包括醫院管理局董事局。他亦為香港管弦協會有限公司監察委員會及古物諮詢委員會的主席。

吳亮星，現年五十九歲，在二零零七年十二月十八日加入董事局為獨立非執行董事。吳先生為集友銀行副董事長、中銀（香港）有限公司營運部總經理及數碼通電訊集團有限公司獨立非執行董事。他是中銀香港慈善基金董事局成員及嶺南大學諮議會成員。吳先生亦是中華人民共和國第十及十一屆全國人民代表大會港區代表。吳先生畢業於澳門東亞大學研究院，擁有中國法律文憑。

石禮謙，現年六十三歲，在二零零七年十二月十八日加入董事局出任獨立非執行董事。石先生為勤達集團國際有限公司、百利保控股有限公司、利福國際集團有限公司、莊士機構國際有限公司、新創建集團有限公司、富豪資產管理有限公司、泰山石化集團有限公司、鷹君資產管理（冠君）有限公司、德祥企業集團有限公司、碧桂園控股有限公司及澳門博彩控股有限公司的獨立非執行董事及審計委員會委員。他亦分別是合興集團控股有限公司和新昌營造集團有限公司的獨立非執行董事。同時，他是莊士中國投資有限公司之董事會主席及獨立非執行董事。石先生於一九九五年獲委任為太平紳士，並於二零零七年獲頒授銀紫荊星章。他是香港科技大學及香港大學校董會成員。石先生畢業於悉尼大學，擁有文學士學位及教育文憑。

施文信，現年六十三歲，獨立非執行董事，二零零二年十月起出任董事局成員。他現任香港上海滙豐銀行有限公司非執行董事、英國電訊之亞太諮詢委員會(Asia Pacific Advisory Board) 成員及公務員敍用委員會成員。於二零零八年三月十日起他出任香港賽馬會副主席。在此之前，施文信先生於一九八一年至一九九九年為香港安永會計師事務所高級合夥人。他於一九九一年至一九九七年出任香港會計師公會委員會成員，並於一九九六年成為該會會長。施文信先生為特許會計師，並持有格拉斯高大學及香港大學法律學位。他於一九九八年獲頒銀紫荊星章。他亦為太平紳士。

運輸及房屋局局長 (鄭汝樺女士，現年四十八歲，二零零七年七月一日出任香港特區政府運輸及房屋局局長後，根據《香港鐵路條例》第8條獲委任為「增補董事」加入董事局為非執行董事。鄭女士自一九八三年起曾在多個香港特區政府的決策局及部門服務。在加入運輸及房屋局前，鄭女士曾任經濟發展局常任秘書長。她畢業於香港大學，並持有社會科學學士學位。)

陳家強教授，現年五十一歲。二零零七年七月一日出任香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長後，在二零零七年七月十日加入董事局為非執行董事。陳教授畢業於美國Wesleyan大學，獲授經濟學學士學位，其後在芝加哥大學獲授工商管理碩士和財務學哲學博士學位。陳教授現時以官方身份於數個公共機構，包括強制性公積金計劃管理局及香港按揭證券有限公司出任董事，並為九廣鐵路公司主席。在加入政府前，陳教授由二零零二年七月一日起，是香港科技大學工商管理學院院長，並曾於二零零五年六月一日至二零零七年六月三十日擔任瑞安建業有限公司的獨立非執行董事。

運輸署署長 （黃志光，現年五十三歲，二零零五年六月十八日獲委任為香港特區政府運輸署署長，根據《香港鐵路條例》第8條獲委任為「增補董事」加入董事局為非執行董事。在此之前，黃先生曾在香港特區政府多個決策局及部門服務，包括前民政事務科、前銓敘科、前市政總署、前政務總署、前衛生福利科、前文康廣播科、前大學及理工教育資助委員會秘書處、前工商科、保險業監理處（一九九六年八月至二零零零年一月）、強制性公積金計劃管理局（二零零零年一月至二零零一年六月）、前資訊科技署（二零零一年七月至二零零四年七月）及政府資訊科技總監辦公室（二零零四年七月至二零零五年一月）。作為運輸署署長，黃先生亦任若干運輸相關公司董事，包括九龍巴士（一九三三）有限公司、龍運巴士有限公司、新世界第一巴士服務有限公司、新大嶼山巴士(一九七三)有限公司、城巴有限公司、天星小輪有限公司、新香港隧道有限公司、香港西區隧道有限公司、大老山隧道有限公司，及三號幹線（郊野公園段）有限公司。）

港鐵有限公司由主席錢果豐博士帶領，日常業務則由行政總裁及七位總監負責執行。執行總監會成員的簡介如下：

柏立恒，現年六十一歲，一九九二年獲委任為公司工程總監，負責策劃和執行所有主要鐵路支綫及改良工程項目，包括機場鐵路項目及將軍澳支綫項目。目前在興建中的項目有九龍南綫，在策劃及設計中的項目包括西港島綫、南港島綫、廣深港高速鐵路、沙田至中環綫及觀塘綫延綫。他亦為公司在中國的鐵路項目提供項目管理技術。柏立恒先生早於一九七六年至一九八四年任職於本公司，一九九二年重新加入公司前，曾出任倫敦地鐵銀禧支綫項目工程總監，亦曾參與新加坡地鐵及東區海底隧道的建造工程。於一九九八年至二零零二年及一九九三年至一九九九年，柏立恒先生分別出任職業訓練局及建造業諮詢委員會成員，自二零零一年至二零零七年一月期間出任臨時建造業統籌委員會成員，並自二零零七年二月起為建造業議會成員。柏立恒先生持有紐西蘭坎特布里大學土木工程榮譽學位，二零零六年榮獲英國皇家工程學院頒授國際院士殊榮。他亦是香港工程科學院院士、香港工程師學會及紐西蘭專業工程師學會會員。他於一九八六年在新加坡獲頒公共服務獎章(PBM)，並於一九九九年榮獲銅紫荊星章。

陳富強，現年五十九歲，一九九八年八月開始出任人力資源總監。陳先生於一九八九年加入公司為人力資源經理，負責人力資源管理、人才發展、組織發展、營運與管理培訓、行政與保安管理等事務。加入公司前，陳先生歷任香港商界和公用服務界的高級管理職位，包括香港政府、香港生產力促進局、和記黃埔有限公司和香港電訊有限公司。陳先生自一九八五年起成為香港人力資源管理學會資深會員，現時亦為該學會副會長。他出任香港僱主聯合會委員會委員，香港房屋協會薪酬委員會成員，紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員，並為數家大學的職業發展與顧問委員會成員。陳先生於一九七一年取得香港大學之社會科學學士學位，主修經濟學。

何恆光，現年五十七歲，一九九一年加入公司為物業總監，負責發展及管理港鐵車站與車廠上蓋和毗鄰的所有物業項目。他領導一個由不同專業界別組成的經理團隊，負責大型物業發展的規劃、設計、建造與管理工作。一九七一年至一九九零年間，何先生任職香港政府，專責地政工作，其後出任地政總署署長級職位，負責制訂政策與程序，向機場及機場鐵路工程提供土地。何先生於一九七四年取得香港特許測量師資格。他為香港公益金籌劃委員會成員兼商業及僱員募捐計劃聯席主席。

梁國權，現年四十七歲，二零零八年五月起出任財務及業務拓展總監。梁先生於二零零二年二月加入公司為財務總監，負責公司所有財務管理事項，包括財務策劃與控制、預算、會計與申報及庫務等。此外，他亦負責公司的資訊科技工作，並出任八達通控股有限公司和公司退休金計劃信託委員會主席。於二零零八年五月一日他的職銜更改為財務及業務拓展總監，以配合其兼管在中國大陸及海外業務拓展的職務。梁先生於一九八二年在劍橋大學畢業，其後分別於一九八五年及一九八六年成為英國及加拿大的特許會計師。加入公司為財務總監前曾任職會計及投資銀行界。梁先生曾在倫敦及加拿大溫哥華擔任會計師，並在香港擔任投資銀行家多年。梁先生為香港保護兒童會執行委員會主席、香港房屋協會監事會成員及家庭議會非官方成員。此外，他擔任漢基國際學校董事會成員及醫院管理局退休金計劃之信託人。梁先生亦為香港飛機工程有限公司及太平地氈國際有限公司非執行董事。

龍家駒，現年四十九歲，二零零五年九月開始出任中國及國際業務總監，統領公司的業務發展工作，包括中國投資、歐洲專營權及國際顧問服務。龍博士從一九九七年起在Royal Dutch Shell的數家聯屬公司歷任若干職務，加入公司前為Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd總經理 — 中國，負責Shell在中國天然氣及發電業務的策略發展、管治及經營表現。一九九四年至一九九七年間，任職於Duke Energy International之聯屬公司Duke Energy Asia Limited，一九九六年成為副總裁。在此之前，龍博士分別在英國一家主要的電力生產、分銷及零售公司PowerGen plc，及在英國電業私營化前於中央發電局(Central Electricity Generating Board)工作了大約五年及三年。龍博士持有香港大學機械工程學理學士學位、英國利茲大學燃燒學博士學位、英國南安普敦大學管理學理學碩士學位及倫敦大學法律學士學位。龍博士於一九九二年在英國取得大律師資格。

麥國琛，現年六十三歲，二零零五年十二月開始出任車務總監。麥國琛先生在防務、電力、水務及鐵路行業的營運及工程項目方面有四十多年工作經驗，於一九八七年加入公司，出任車務工程經理，其後歷任若干其他重要職位，包括車務工程設計經理、工程經理（車務）及總經理（車務）。他於二零零四年三月獲委任為副車務總監，於二零零五年十月獲委任為署理車務總監。麥國琛先生持有美國Kensington University機械工程學學位，並為英國機械工程師學會(Institution of Mechanical Engineers) 及 Chartered Institute of Personnel and Development (U.K.) 特許會員。麥國琛先生於二零零七年榮獲澳洲的Asset Management Council 頒發著名的「麥士維領袖獎」(Steve Maxwell Leadership Award) 。

杜禮，現年五十九歲，具英格蘭及威爾斯與香港執業律師資格。一九八一年加入公司，一九八八年起出任法律總監兼董事局秘書。杜禮先生負責公司的法律及公司秘書事務、保險、採購、企業風險管理及企業社會責任職能。其專責範圍包括公司管治事務以及建造合約、合約管理和調解糾紛。加入公司前，杜禮先生曾在英格蘭工作，專責商業物業發展及大型項目融資工作。

李鏡權，六十歲，二零零七年十二月加入公司為副工程總監。李博士於一九八一年加入九廣鐵路局為機廠工程師，負責為電動列車設立維修系統與設施。此後，其職責包括負責鐵路基建的維修以及為鐵路推行改善計劃。一九九七年，李博士獲委任為東鐵總監，負責東鐵的客運與車務、維修及巿場推廣。一九九八年，李博士負責策劃及執行三條東鐵支線的建造工程，這三條東鐵支線為尖沙咀支線、馬鞍山鐵路，以及落馬洲支線。二零零四年，李博士獲擢升為新鐵路工程高級總監，負責九廣鐵路公司所有新鐵路工程的策劃與執行。

李博士持有香港理工大學電機工程理學碩士及博士學位，現為香港工程師學會資深會員及英國工程科技學會會員。李博士為香港理工大學電機工程兼任教授，並出任香港理工大學社區學院諮詢委員會成員。前此，李博士亦曾出任香港理工大學電機工程諮詢委員會主席、建造業工人註冊管理局成員，以及職業訓練局學徒訓練及技能測驗委員會委員。

李殷泰
副車務總監

李殷泰，五十六歲，獲委任為公司的副車務總監，任期由合併日起生效。李先生曾於一九七八至一九八四年間受聘於公司，最初的工作範圍與工程車務有關，其後在車站管理方面擔當不同崗位。一九八四年加入九廣鐵路公司，二零零三年獲委任為運輸高級總監，負責管理九鐵所有本地及過境運輸服務，包括電動列車、輕鐵、巴士，以及城際客貨運等。作為運輸部的主管，李先生負責列車與車站的運作、鐵路車輛及所有鐵路基建的維修，並須負責安全與品質管理、新鐵路項目的車務策劃、巿場推廣，以及員工培訓。李先生持有香港中文大學社會科學學士學位及哲學碩士學位。現任公共交通國際聯會亞太區副主席以及香港運輸物流學會常務委員。

范義明
副法律總監

范義明，六十二歲，自合併日期起獲委任為本公司的副法律總監。范先生為獲承認可在香港、英國及威爾斯，以及澳洲執業的律師。他於一九九三年加入九鐵公司出任公司首席法律顧問，並在一九九七年獲委任為公司秘書及首席法律顧問。在加入九鐵公司前，范先生曾於香港及澳洲任職私人執業律師，並曾於政府律政署任職律師。